中水渔业：中水集团远洋股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　1证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2024-048中水集团远洋股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和公司第九届监事会非职工代表监事；公司第九届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

　　（二）董事会专门委员会情况1.战略与ESG委员会：宗文峰、叶少华、曾岳祥、马战坤、顾科，其中宗文峰先生担任召集人；2.审计与合规委员会：顾科、曾岳祥、马战坤，其中顾科先生担任召集人；3.提名委员会：马战坤、曾岳祥、顾科、宗文峰、叶少华，其中马战坤先生担任召集人；4.薪酬与考核委员会：曾岳祥、马战坤、顾科，其中曾岳祥先生担任召集人。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况1.总经理：叶少华先生2.副总经理：邓荣成先生、李占杰先生、梁勇先生、邵兴桃先生、杨丽丹女士3.总会计师（财务负责人）：李占杰先生4.董事会秘书、总法律顾问：杨丽丹女士5.证券事务代表：赖以文女士以上人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：联系方式传真电子邮箱：系地址：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室四、部分董事、监事届满离任情况因任期届满，董恩和先生、周紫雨先生不再担任公司董事职务，4张梦女士不再担任公司职工监事职务。

　　公司对董恩和先生、周紫雨先生和张梦女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

　　邓荣成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李占杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚6和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　梁勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　邵兴桃先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　杨丽丹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已取得《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赖以文女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已取得《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。